МОСКВА, 30 ноября, ФедералПресс. Центробанк выявил целую серию сомнительных операций по обмену наличной валюты в нескольких банках.
Центральный банк России предупредил кредитные организации о существовании целой сети скупщиков крупных сумм валюты. Они снабжают деньгами обменные пункты, которые работаю нелегально.
По информации ЦБ, некие физические лица регулярно (несколько раз в день) приобретают крупные суммы в валюте. Речь идет о 100 тыс. долларов. Затем эти люди валюту не продают, и это не зависит от курса рубля. К такому выводу специалисты пришли после того, как изучили реестр сделок с валютой и сопоставив его с данными с видеокамер.
Отмечается, что личности участников теневого рынка пока не установлены. В отчете ЦБ были указаны некоторые имена, но эти люди опровергли обвинения, заявив, что не совершали подобных операций или же приобретали меньшие суммы, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Центробанка.
В ведомстве также добавили, что валюта приобретается для нелегальных обменных пунктов, а задействованные в этих схемах люди преследуют, скорее всего, коррупционные цели.
Центробанк России порекомендовал кредитно-финансовым организациям тщательнее подходить к сделкам с крупными суммами в иностранной валюте.
Как писал «ФедералПресс» ранее, российским корпорациям запретили скупать валюту. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Новые требования коснулись «Росатома», «Роскосмоса», «Ростеха» и «Автодора».