САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября, ФедералПресс. В Санкт-Петербурге заключили под стражу предпринимателя Алексея Шувалова, зарегистрированного в деревне Куровицы Ленинградской области, и его бизнес-партнершу Юлию Каменскую. Их подозревают в мошенничестве с деньгами строительных саморегулируемых организаций (СРО).
Как пишет 47news, супругу коммерсанта Екатерину Гольцову отправили под домашний арест.
Отметим, что Шувалова считают автором идеи по сбору взносов со строительных компаний и переводу денег на сторонние счета. За пять лет игроки рынка перечислили около 4 млрд рублей в качестве обязательных для осуществления деятельности платежей. Об этом пишет «Фонтанка.ру».
Суд также арестовал Каменскую, которая владеет долей в управляющей компании «Норд-Вест Капитал». По версии следствия, именно через эту организацию выводились деньги членов СРО.
Как писал «ФедералПресс» ранее, 25 октября более 150 оперативников экономической полиции полицейского главка, УФСБ, группа следователей при поддержке СОБР Росгвардии провели массовые обыски в Санкт-Петербурге. Силовики одновременно зашли в 35 квартир и офисов строительных саморегулируемых организациях города в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб оценивается в четыре миллиарда рублей.