МОСКВА, 10 декабря, РИА ФедералПресс. Центробанк РФ с 10 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО «Торгово-строительный банк» ОАО «ТСБ». Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
МОСКВА, 10 декабря, РИА ФедералПресс. Центробанк РФ с 10 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО «Торгово-строительный банк» (ОАО «ТСБ»). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Дело в том, что Торгово-строительный банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. В настоящее время в организации назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
В Центробанке отмечают, что ОАО «ТСБ» является участником системы страхования вкладов.
Как ранее писал «ФедералПресс», также с 10 декабря ЦБ отозвал лицензию у оренбургского «Бузулукбанка». Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.