МОСКВА, 2 апреля, РИА ФедералПресс. Центробанк ужесточает наказания за технические ошибки банков в отчетности.
МОСКВА, 2 апреля, РИА ФедералПресс. Центробанк ужесточает наказания за технические ошибки банков в отчетности.
ЦБ расценивает любые опечатки в отчетности, как нарушение антиотмывочного закона РФ 115-ФЗ. Соответствующее письмо регулятор разослал кредитным организациям на днях, передают «Известия».
Штраф, предусмотренный статьей 74 закона «о Центральном банке», составляет 0,1 % от минимального размера уставного капитала банка. На сегодняшний день банки обязаны иметь уставной капитал в размере не менее 300 миллионов рублей, так что размер штрафа составит 300 тысяч рублей. В пиковом случае ЦБ может приостановить проведение банком отдельных операций сроком на 6 месяцев.
В письме регулятора банкам содержится информация об изменениях в законодательстве. Согласно документу, в конце декабря 2014 года в силу вступил закон 484-ФЗ, который изменил действовавший ранее 115-ФЗ. Теперь штрафные санкции определяются общим законом «о Центральном банке».
Специалисты отмечают, что скорее всего, ЦБ отправил банкам данное письмо с целью очередного информирования об усилении борьбы с отмыванием денег.
«ФедералПресс» напоминает: Банки штрафуют за опечатки в отчетах для финразведки с ноября 2011 года. Ранее штрафы для банков были меньше. Для кредитной организации размер штрафа составлял 200 тысяч рублей (должностные лица получали от 30 до 50 тысяч рублей штрафа).