САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля, РИА ФедералПресс. Банк России сегодня отзывает лицензию у «Ганзакомбанка». В сообщении регулятора отмечается, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля, РИА ФедералПресс. Банк России сегодня отзывает лицензию у «Ганзакомбанка». В сообщении регулятора отмечается, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
«ОАО «Ганзакомбанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций», – говорится в сообщении ЦБ.
Руководство и собственники банка не предприняли эффективных мер для противодействия отмыванию денег. Приказом Банка России в организации назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
По данным Центробанка, по состоянию на 1 апреля 2014 года «Ганзакомбанк» занимал 648 место по величине активов в банковской системе страны.