САМАРА, 24 ноября, РИА ФедералПресс. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Самарского ипотечно-земельного банка», об этом сообщается на сайте регулятора.
САМАРА, 24 ноября, РИА ФедералПресс. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Самарского ипотечно-земельного банка», об этом сообщается на сайте регулятора.
Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. ООО «Ипозембанк», по мнению ЦБ, не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
По величине активов организация на 1 ноября занимала 657 место в банковской системе РФ.
«ФедералПресс» напоминает: накануне Банк России отозвал лицензию у волгодонского банка «Максимум».