МОСКВА, 4 июля, РИА ФедералПресс. Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, упростив обмен валюты на сумму до 40 тысяч рублей. Документ есть на портале правовой информации.
Закон был подписан вчера и вступает в силу со дня опубликования. Теперь физическое лицо может не предъявлять документы про обмене валюты на сумму, не превышающую 40 тысяч. Ранее она была ограничена 15 тысячами. Впрочем, работник организации, которая проводит операцию, все еще может потребовать паспорт, если подозревает, что обмен проводится для отмывания денег или финансирования терроризма.
Одновременно Путин разрешил проводить идентификацию физлица в упрощенном порядке при покупке или продаже валюты на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Это не касается клиентов, которые причастны к экстремизму или терроризму. Кроме того, работник также может отказать в упрощенном порядке идентификации, если подозревает клиента в нарушении закона или сомневается в достоверности данных.
«ФедералПресс» напоминает, что в этом году начало действовать положение Центробанка, по которому при операциях с валютой на сумму свыше 15 тысяч надо предъявлять не только паспорт, но и другие документы.