ВЛАДИВОСТОК, 7 октября, ФедералПресс. Приморский «Далта-банк» будет ликвидирован по решению арбитражного суда.
ВЛАДИВОСТОК, 7 октября, ФедералПресс. Приморский «Далта-банк» будет ликвидирован по решению арбитражного суда.
Арбитражный суд удовлетворил иск Центробанка России о ликвидации учреждения, у которого была отозвана лицензия за неоднократные нарушения федеральных законов, и назначил ликвидатором «Агентство по страхованию вкладов». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Как писал «ФедералПресс» ранее, регулятор отозвал лицензию «Далта-банка» 21 августа, так как кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были добыты преступным путем, а также финансированию террористических организаций в отношении своевременного и достоверного предоставления данных в уполномоченные органы.
Так, «Далта-банк» фигурирует в деле о хищениях при строительстве Приморского океанариума. По данным следствия, руководство ЗАО «Далта-банк» в 2009 – 2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей, поступивших в субподрядную организацию ООО «Контур» от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума без фактического выполнения каких- либо работ.