ШАХТЫ, 5 августа, РИА ФедералПресс. В Шахтах вынесен приговор группе лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
В суде было установлено, что Максим Дивин с 2010 по 2013 год создал тринадцать подконтрольных ему организаций для обналичивания средств. К своей деятельности он привлек Алексея Бабченко и Наталью Михайлову. Для обналичивания средств злоумышленники составляли от имени директоров подконтрольных фирм платежные поручения и другие документы для придания законного вида фиктивным сделкам по оказанию услуг и поставке товаров. Всего незаконная банковская деятельности принесла доход в 21 миллион рублей.
Все трое подсудимых были признаны виновными по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода) и части 1 статьи 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами). Дивину назначено семь лет лишения свободы со штрафом в размере 80 тысяч рублей. Бабченко и Михайлова получили соответственно по два и три года условно, однако в связи с амнистией были освобождены от наказания. Изъятые в ходе следствия 16 миллионов рублей конфискованы.