МОСКВА, 29 июня, ФедералПресс. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разослала банкам данные о 200 тысячах россиян и компаний, которые попали под подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма. Пишет газета «Известия» со ссылкой представителей Банка России и Росфинмониторинга.
Росфинмониторинг, Центробанк и банки с 27 июня обмениваются данными о клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании по подозрению в отмывании денег. Отмечается, что представители компаний или физлица, попавшее в список сомнительных клиентов, могут столкнуться с трудностями при попытке открыть счет или совершить финансовую операцию, пишут «Извести»..
Эксперты придерживаются мнения, что компаниям и физлицам, попавшим в базу сомнительных клиентов, могут отказать в обслуживании, несмотря на то, что список является лишь рекомендацией.
«ФедералПресс» напоминает: 20 тысяч жителей Якутии ограничены в праве выезда за пределы страны. Служба судебных приставов региона рекомендует проверить себя и своих близких на наличие задолженности через бесплатный сервис «Банк данных исполнительных производств»