САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля, РИА ФедералПресс. В Петербурге продолжают расследовать уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В проведении процедуры обналичивания денежных средств участвовал петербургский филиал «Росгосстраха», сообщили в пресс-службе СКР.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля, РИА ФедералПресс. В Петербурге продолжают расследовать уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В проведении процедуры обналичивания денежных средств участвовал петербургский филиал «Росгосстраха», сообщили в пресс-службе СКР.
По версии следствия, в период с января 2012 года по июль 2013 года Сергей Вилков, гендиректор ООО «Страховой брокер», его супруга Ольга Вилкова, учредитель ООО, а также их работник Андрей Федоров приобрели свыше двадцати фирм-однодневок. Свои услуги они предоставляли юридическим лицам, которые желали обналичить денежные средства под видом оплаты продукции или услуг.
Со счетов фирм-однодневок деньги переводились на банковский счет ООО «Росгосстрах» будто бы по заключенным агентским договорам между страховщиком и фиктивными компаниями. Затем средства передавались организаторам «бизнеса» в виде наличных денежных средств, полученных от продажи страховых полисов. Наконец, юрлица-клиенты могли получить наличность, а мошенники получали свой процент.
В ходе обысков в «Росгосстрахе», а также в офисах Вилкова и его подельников было обнаружено свыше 25 миллионов рублей.
В настоящее время всем участникам преступной схемы предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.