СТАВРОПОЛЬ, 13 апреля, РИА ФедералПресс. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Ставропольскому краю уличили директрису одной из компаний в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.
СТАВРОПОЛЬ, 13 апреля, РИА ФедералПресс. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Ставропольскому краю уличили директрису одной из компаний в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Оперативники установили, что директор фирмы, используя реквизиты и банковские счета организации, за комиссионное вознаграждение произвела обналичивание более 20 миллионов рублей по фиктивным договорам.
Для того, чтобы скрыть незаконные действия, подозреваемая осуществляла мнимые бестоварные сделки.
В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.