МОСКВА, 6 ноября, РИА ФедералПресс. Правоохранители в Москве задержали группу лжебанкиров, которые могли вывести в теневой сектор экономики около 2 миллиардов рублей за два года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
МОСКВА, 6 ноября, РИА ФедералПресс. Правоохранители в Москве задержали группу лжебанкиров, которые могли вывести в теневой сектор экономики около 2 миллиардов рублей за два года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
«На территории Московского региона проведены масштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу», ‒ рассказала Алексеева.
Установлено, что злоумышленники в 2013-2014 годах проводили незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков, при этом для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Преступный доход превысил 85 миллионов рублей.
Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», ароведено более 40 обысков в жилых помещениях и офисах. Один из основных офисов лжебанкиров находился в подвале исторического здания в центре Москвы и был хорошо защищен; бойцам ОМОН «Зубр» пришлось даже применять специальные средства, чтобы попасть внутрь.
Фигуранты дела находятся под домашним арестом.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о поимке в Москве трех предполагаемых аферистов, которые незаконно оказывали услуги по инкассации, обналичиванию и транзиту денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических лиц. За незаконную деятельность злоумышленники получили доход свыше 104 миллионов рублей.