ТЮМЕНЬ, 11 марта, РИА ФедералПресс. В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя предприятия, которая пыталась похитить из бюджета РФ более 31 миллиона рублей.
ТЮМЕНЬ, 11 марта, РИА ФедералПресс. В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя предприятия, которая пыталась похитить из бюджета РФ более 31 миллиона рублей.
Как сообщили «ФедералПресс.Урал» в СУ СКР по Тюменской области, установлено, что руководитель ООО «Солар» заключила фиктивный договор купли-продажи с ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на приобретение планера вертолета Ми-8. Затем его передали по договору аренды в авиакомпанию якобы в счет оплаты по вышеуказанному договору купли-продажи.
Подозреваемая предоставила за 4 квартал 2011 года в налоговый орган декларацию по налогу на добавленную стоимость, в ней она включила заведомо ложные сведения о сумме налога, исчисленного к возмещению из бюджета за указанный налоговый период в размере более 31 миллиона рублей. Налоговый орган во время камеральной проверки установил факт попытки незаконного возмещения НДС из бюджета.
Во время проведения обыска в офисе и в квартирах должностных лиц были изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и печать компании. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
«ФедералПресс.Урал» напоминает, что полиция пресекла деятельность мошенников в кредитно-банковской сфере. Нарушители обманывали граждан на протяжении 5 лет. В группировку входили 11 жителей Тюменской и Курганской областей. В ходе расследования выяснилось, что мошенники уговаривали своих жертв за вознаграждение оформить на себя кредит на основании «липовых» документов.
«Заемщиков» убеждали, что им лично не придется отдавать кредиты – это будет делать третья сторона. Но по факту деньги, взятые в кредит у банков, так и не возвращались. Часть средств из банков выплачивалась фиктивным заемщикам, а иногда и кое-что отправлялось на погашение части кредита. Большая часть денег распределялась между членами группировки. В общем нанесенный ущерб превысил 20 миллионов рублей. Дело направлено в суд.