САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта, РИА ФедералПресс. Суд Петербурга по ходатайству следствия арестовал семерых фигурантов дела о крупном мошенничестве с НДС. Злоумышленники совершили около 50 эпизодов незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 500 млн рублей с использованием более 70 подконтрольных организаций.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта, РИА ФедералПресс. Суд Петербурга по ходатайству следствия арестовал семерых фигурантов дела о крупном мошенничестве с НДС. Злоумышленники совершили около 50 эпизодов незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 500 млн рублей с использованием более 70 подконтрольных организаций.
«Из девяти задержанных по делу семь человек арестованы, один заключен под домашний арест, еще одному суд отказал в избрании меры пресечения», – сообщили в СКР города.
В качестве подозреваемых по делу задержаны предполагаемый руководитель группы Игорь Корниенко, начальник отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России № 9 по Петербургу Светлана Кротова, бывшие сотрудницы ФНС Ирина Парыгина и Ольга Борт, а также Сергей Карпов, Андрей Удовенко, Дмитрий Иванов, Алена Добровольская и Анна Лебедева.
Как ранее писал «ФедералПресс», по версии следствия, в Санкт-Петербурге и области с 2009 по 2015 годы действовала устойчивая организованная преступная группа, в состав которой входили около 30 человек, специализирующаяся на незаконном возмещении НДС.
Следователи провели в Петербурге более 70 обысков в местах проживания злоумышленников, в офисах, а также в налоговых органах, в ходе которых были изъяты документация и носители информации, содержащие сведения о деятельности членов ОПГ.