Сегодня, 18 августа, суд продолжает рассматривать по существу иск компаний «Роснефть» и «Башнефть» к АФК «Система». «ФедералПресс» ведет текстовую трансляцию заседания.
Спор «Роснефти» и АФК «Система»
Судья отмечает, что суд идет с мая, было достаточно времени для мирового соглашения. Считает ходатайство частично обоснованным (об ознакомлении).
Заседание откладывается до 10:00 23 августа.
Минземимущества Башкирии подчеркнуло: ведомству не поступало «не то что конкретных (предложений о перемирии – прим. ред), а даже неконкретных».
Константин Гричанин о ходатайстве об отложении:
«Нам никаких предложений о примирении не поступало. Мы считаем, что времени, предоставленного ответчикам для ознакомления с документами, было достаточно. На каждом заседании мы исследуем документы прямо во время заседания – в этом и смысл нескольких представителей. Просим отказать в ходатайстве об отложении дела».
Суд отказал в приобщении документов «Системы» (кроме письменных объяснений). «Роснефть» против отложения дела, говорят, что предложений о примирении никаких нет.
Минимущества: исходя из предыдущего поведения ответчика, направленного на затягивание процесса, просим отказать.
Тимчук: у суда тоже должна быть возможность непосредственно ознакомиться с документами.
Судья: откуда вы знаете, какие документы суд исследовал?
Тимчук: у меня глаза пока еще видят.
Система и Тимчук просят сверить свой комплект с комплектом суда.
«Раз наши оппоненты не указывают исчерпывающий перечень документов в приложении, как мы можем узнать, что они идентичны. За полтора часа мы только названия прочитали».
Константин Гричанин («Роснефть») отмечает, что «Система» сама подает приложения в хаотичном порядке. Он напоминает, что утром объяснял, почему те или иные документы приложены.
«Система»: «дали пачку бумаг и непонятно о чем».
Судья отмечает, что у «Системы» семь представителей и они могли бы поделить документы.
«Система»: некоторые приложения не относятся к спорному периоду, датированы 2016 годом. Нам непонятно, как они относятся к предмету спора. Одно из приложений называется «Документы по хеджированию валютных рисков», в нем 42 документа, ни один из которых так не называется.
«У нас спор не на три копейки. Стандарты должны быть едины для всех сторон», – говорит ответчик.
Возвращаемся.
«Система»: полутора часов было недостаточно, чтобы погрузиться в предмет. Мы проверили только комплектность и формальное соответствие требованиям. Нам предоставили не все приложения. Документы представляют особую сложность, поскольку нет отсылок к приложениям.
«Система» отмечает, что всего к пояснениям 68 приложений. В то время как к иску было гораздо меньше, к тому же приложены документы на английском языке, что противоречит АПК.
«Система»: ранее истцы не отрицали связей «Сатурна» с IPO.
У нас перерыв до 13:30.
«Система» предлагает рассматривать приобщение на следующем заседании.
«Роснефть»: господина Черного опрашивали в Греции. Он презентацию с собой туда возил?
«Система»: возил адвокат, который ее получил ранее. Что вы ищете везде мелкие пакости?
«Роснефть» возражает против приобщения протоколов и презентации.
«Роснефть»: надо установить источники осведомленности и отсутствие заинтересованности, а потом вызвать и допросить. То, что ответчики пытаются выдать за доказательства, доказательствами не назовешь.
«Черный говорил, что получил презентацию от «Башнефти», но где конкретное лицо? где доказательства, что документ идентичен с полученным? «Сатурн» существовал, но шла ли речь об IPO, SPO или размещении цветов на полке, мы не знаем. В протоколах мы не видим связей «Сатурна» с IPO и реорганизацией», – говорит истец.
«Роснефть» попросила уточнить процессуальный статус Евтушенкова и Чёрного. «Система» ответила, что в рамках процесса адвокат имеет право опрашивать лиц, владеющих информацией.
«Система»: истцы просят приобщить порядка 2000 листов. Уверены, что у нас будут мотивированные возражения. Просим отложить на месяц.
«Система» сейчас ссылается на то, что суд должен способствовать попыткам примирения.
«Система» опять просит приобщить документы. Они касаются связи IPO и реорганизации.
«Система»: проект «Сатурн» был создан летом 2013 года. Нам подтвердили, что проект «Сатурн» и IPO – синонимы, а реорганизация связана с IPO. Просим приобщить два протокола опроса лиц с их согласия. Это Феликс Евтушенков и Михаил Черный.
«Роснефть»: сколько планировалось привлечь на IPO?
«Система-Инвест»: 100 млрд рублей.
«Роснефть»: это меньше суммы убытков.
«Система-Инвест»: нет, потому что убытков нет.
«Роснефть»: компания, которая потеряла 3 млрд долларов, выглядит инвестиционно привлекательной?
«Система-Инвест»: Moodys повысило рейтинг «Башнефти». Вы считаете, что аналитики не понимают, когда компания теряет три миллиарда?
«Роснефть»: в отсутствие документов о проведении реорганизации оценить было невозможно.
«Система-Инвест»: мы подробно объясняли инвесторам схему реорганизации.
«Роснефть» выясняет у «Системы», есть ли правовой запрет на IPO при перекрестном владении.
Тимчук: вышли бы мы на IPO, не раскрутив закольцованную схему, а потом пришел бы новый акционер и начал взыскивать упущенную выгоду.
Выступает Елена Демина («Система»). Она обращает внимание (в очередной раз), что реорганизация «Башнефти» касалась всей группы компаний.
Судья: в третий раз скажете?
«Система»: рублевый актив, пересчитанный в доллары, не может быть квалифицирован как утраченный валютный запас. Есть приказ Минфина, который говорит о том, какие активы подлежат переоценке из рублей в валюту. акции и займы к ним не относятся.
«Система-Инвест»: это абсолютно рыночная практика, которая ничем не отличается от выкупа акций с рынка. Рыночность ставки подтверждается документами: речь идет о займе до востребования, 5 % – это очень неплохая ставка. Мы представили распечатки из СМИ, которые подтверждают, что «Роснефть» получила 50 млрд по займам от «Башнефти».
Продолжает выступать представитель «Система-Инвест» Андрей Тимчук. Он говорит, что «займ был нецелевым, то, что оппоненты пытаются его привязать к истории приобретения акций, неважно».
«Отличается ли этот займ от других займов, выданных на тех же условиях? Не отличается. Оппоненты пытаются придать некий душок любым нашим действиям, связанным с займом. По сути речь идет о выкупе акций, просто «Башнефть» расплатилась долей в «Система-Инвесте» и правами требования», – говорит он.
Представитель «Система-Инвест» повторяет аргументы «Системы».
«То, что перекрестное владение является негативным фактором для компании, которая выходит на IPO, – прописная истина», – говорит он.
«Система» в очередной раз повторяет, что закольцованная схема нормальна, но не для компании с публичным размещением.
«Для IPO нужно, чтобы компания выглядела как новогодняя елка», – говорит ответчик.
Ответчик ссылается на уже приобщенные заключения экономистов, которые подтверждают полезность реорганизации для предполагаемого IPO.
Представитель «Системы»: будет просить об отложении дела до ознакомления с материалами.
Судья: все будет в рамках АПК.
«Система» хочет приобщить еще документы.
Теперь говорит «Роснефть» про несвязанность реорганизации и IPO:
«Во-первых, закон об АО их не связывает. Во-вторых, мы приложили все протоколы, касающиеся реорганизации, ни одном из которых не упоминается какая-либо связь с IPO. Мы приложили все протоколы комитета по стратегии на 2013-2014, никаких упоминаний IPO в них не имеется. Мы приложили протоколы комитета по инвестициям – та же самая ситуация. Таких документов попросту не было».
Затем были выданы новые семь займов, по которым опять «Система-Инвест» расплатилась по предыдущим долгам. «Башнефть» рассчиталась за «Система-Инвест», выкупив права требования. Все эти договоры заключены под 5 % при рыночной ставке 8-10 %.
А после реструктуризации займы прекратили существования. Таким образом, «Система» постоянно злоупотребляла правами.
«Башнефть»: в 2005 году «Система-Инвест» получила кредит на покупку акций «Башнефти». В 2010 «Башнефть» фактически рассчиталась по кредит и получила права требований. Вместо фактического возврата займа задолженность в ущерб интересам БН была реструктуризирована путем выдачи нового займа и выпуска векселей.
А именно, истцы предоставили суду доказательства осведомленности АФК о незаконном владении, размер финансовых резервов для формирования запасов, пояснения касательно займа, историю его возникновения, доказательства несвязности реорганизации и планов по IPO.
Суммируем последние минуты суда:
Представленные «Роснефтью» документы, по мнению истцов, являются доказательствами осведомленности АФК о незаконном владении ими «Башнефтью».
«Роснефть» подчеркивает, что «Система» знала об управлении рисками в «Башнефти»: комитет направлял ей свои документы.
«Роснефть»: все свободные средства должны были поступать на долгосрочные депозиты. но у «Башнефти» валютные депозиты не превышали 20 % (в отличие от других нефтяных компаний), так как свободных денежных средств в бюджете «Башнефти» не было. Все свободные средства выводились ответчиками либо в виде дивидендов, либо в форме займов другим дочерним организациям ответчика.
«Роснефть»: в своих пояснениях мы приводим подробное описание процесса управления валютными рисками в «Башнефти». Мы прилагаем отчеты комитетов при правлении и совете директоров по управлению рисками, локальные нормативные документы, договоры по конверсионным операциям.
«Система» в прошлый раз утверждала, что дождалась отзыва исков, но «Роснефть» указывает, что сделки Рахимова были признаны ничтожными, ответчики понимали, что покупают акции по ничтожным сделкам.
«Роснефть» рассказывает о документах. Первая группа касается осведомленности «Системы» о незаконности владения, вторая – валютного резерва «Башнефти», третья – займа «Система-Инвесту».
Подчеркивается, что в документах «Башнефти» ничего об IPO обнаружить не удалось.
«Роснефть»: ответчики всегда понимали, что акции «Башнефти» находятся у них в незаконном владении.
Судья знакомится с новыми пояснениями «Системы» – вероятно, теми, которые она запрашивала в прошлый раз. «Система» говорит, что «Роснефть» запрошенных судьей пояснений не представила. Ответчик просит выяснить, почему – истец заверяет, что документы будут.
На фото: «Роснефть» достает документы из коробок.
Позиция сторон не изменилась. Отводов сегодня нет.
Рассмотрение дела по-прежнему ведет судья Ирина Нурисламова, отвода которой неоднократно пыталась добиться «Система».
Пока вновь напомним о сути процесса. Судебная история началась в мае 2017 года, когда «Роснефть» и «Башнефть» подали иск к АФК «Система». По мнению истцов, «Система» во времена владения «Башнефтью» причинила компании убытки из-за неэффективного менеджмента. В частности – из-за вывода за контур «Башнефти» нефтесервисных структур и реорганизации компании для предстоявшего IPO в 2014 году.
Суммарные убытки «Башнефти» истцы первоначально оценили в 106,6 млрд рублей, однако позднее сумма исковых требований была увеличена до 170,6 млрд рублей, исходя из обесценения рубля к доллару.
Добрый день! Мы продолжаем работать на суде в столице Башкирии. Начало заседания в 10:00.