горячие темы Смотреть Скрыть
Общество
  1. Общество
Общество
Республика Мордовия
0

Пятеро банкиров осуждены в Мордовии за незаконные сделки

суд
В Мордовии получили сроки члены группы, занимавшиеся незаконными банковскими операциями

САРАНСК, 19 августа, ФедералПресс. Пять жителей Мордовии получили сроки за незаконные финансовые операции.

Суд признал виновными группу лиц, совершавших незаконные банковские операции.

Младшему из них 23 года, старшему – 64 года. В 2015 и 2016 году они используя расчетные счета фиктивных фирм и банковские карты подставных лиц снимали наличные деньги, перечисляли деньги между счетами, совершали многочисленные транзитные операции с денежными средствами.

Во время своей нелегальной банковской деятельности, обвиняемые создавали видимость законных операций. В результате нелегальный доход обвиняемых составил почти 25 миллионов рублей.

Во время расследования уголовного дела было изъято почти 100 банковских карт, более 50 печатей организаций, которые были оформлены на подставных лиц. Установлено, что обвиняемые пользовались фирмами-однодневками, были открыты более 100 расчетных счетов, оборот незаконныхсредств составил почти 2 миллиарда рублей, сообщает МВД по Мордовии

Суд приговорил руководителя преступной группы к четырем годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей, остальные члены группы получили срок до 2 до 3, 5 лет колонии и штрафы.

Как сообщалось ранее, за незаконные банковские операции семь жителей Перми отправились за решетку. Осужденные создали прводили незаконные банковские операции через юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы быть в курсе новостей дня.
Присоединяйтесь к нам
Версия для печати
Комментарии читателей
0
comments powered by HyperComments
Telegram 1