ПЕРМЬ, 2 ноября, ФедералПресс. Директор ООО «Кама Альянс Трейд» занимался валютными операциями без лицензии, специальной регистрации и с поддельными документами. Решением суда 4,5 года он проведет в колонии.
С января по ноябрь 2014 года директор фирмы был в составе преступного сообщества. Организация занималась незаконными валютными операциями в России и за рубежом.
На счета подконтрольных лиц-нерезидентов в Гонконге было переведено более 30 млн долларов США. Отметим, что на 2014 год это был 1 млрд рублей. При этом использовались авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам.
«Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что позволило им извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Деятельность валютных преступников была пресечена. По делу установлены 4 участника и 3 организатора преступных групп. Сейчас они под следствием.
Директора пермской организации суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.
Осужденный не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу. Пермский краевой суд не стал менять приговор.
Напомним, что в 2016 году в Перми были задержаны соучастники, которые перевели иностранным фирмам 460 млн рублей. Валютные операции совершались с использованием подложных документов.
Фото: ФедералПресс /Евгений Поторочин