РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 МАЯ, ФедералПресс. Полиция задержала восемь участников преступной группы, которые незаконно обналичили и вывели в офшоры более 800 млн рублей. С 2014 года они проводили незаконные финансовые операции на территории Московского региона, Ростовской области и Санкт-Петербурга
«Сотрудниками ГУЭБиПК и Следственного департамента МВД России пресечена противоправная деятельность участников криминальной группировки, подозреваемой в незаконных финансовых операциях. В результате деятельности подозреваемых в теневой сектор экономики выведено более 800 млн рублей», – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Организованная группа, в которую входили более 10 участников, с 2014 года проводила незаконные финансовые операции на территории Московского региона, Ростовской области и Санкт-Петербурга без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. В состав группы входили топ-менеджеры известного финансово-кредитного учреждения, сообщает ТАСС.
В ходе расследования проведено 18 обысков, изъяты компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, более 200 печатей юридических лиц и другие документы.
Организаторы и активные участники группы – восемь человек – задержаны. Они помещены под домашний арест.
«ФедералПресс» напоминает, что в Москве осудили членов ОПГ, занимающихся разбоем.