МОСКВА, 8 июня, РИА ФедералПресс. Один из крупнейших европейских банков, Deutsche Bank, начал внутреннюю проверку после обвинений в отмывании денег российских клиентов.
МОСКВА, 8 июня, РИА ФедералПресс. Один из крупнейших европейских банков, Deutsche Bank, начал внутреннюю проверку после обвинений в отмывании денег российских клиентов.
О расследовании Deutsche Bank сообщил европейским регуляторам, включая британское Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках, Европейский центральный банк и Федеральное управление по надзору за финансовым сектором Германии, пишет «Газета.ru».
Поводом для обвинений банка стали сделки с акциями, которые его российские клиенты покупали в рублях, и сделках через Лондон, в рамках которых DB приобретал те же ценные бумаги в долларах США. Речь идет о сумме около 6 миллиардов долларов, скандал может привести к штрафным санкциям, а также сокращению бизнеса финансовой организации в России.
«ФедералПресс» напоминает: российский Центробанк в последнее время активизировал работу по борьбе с отмыванием денег. Так за каждую опечатку в отчетности кредитную организацию могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Кроме того, банкам отдали право отказывать в обслуживании «подозрительным» клиентам и не проводить сомнительные операции. Кроме того, кредитные организации обяжут самостоятельно блокировать пластиковые карты клиентов, которые замечены в подозрительных финансовых операциях.