САРАНСК, 19 апреля, ФедералПресс. Также члены группы обвиняются в сбыте поддельных купюр. Уголовное дело передано в суд.
Прокуратура Саранска передала в суд уголовное дело в отношении 7 участников организованной преступной группы, сообщает пресс-служба прокуратуры Мордовии. Все они обвиняются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств, а также в незаконном создании фирм.
По информации следователей в 2015 и 2016 годах в Саранске члены группы занимались обналичиваением денежных средств в интересах третьих лиц и извлекли доход. Во время своей деятельности они заработали 26,3 млн рублей. Также они сбывали в банки поддельные денежные купюры. Кроме того, члены группы для своей деятельности образовали через подставных лиц 26 организаций, то есть совершили преступление – незаконное создание юридического лица.
Также надзорному ведомству стало известно, что один из участников организованной группы совершил финансовые операции и сделки, в результате которых приобрел на денежные средства, полученные им незаконно, деревообрабатывающие станки. После этого он продал их своему отцу.
Фото:Евгений Поторочин / ФедералПресс