На Южном Урале прокуратура уличила ломбарды в нарушении законодательства о противодействии легализации доходов, добытых преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом «УралПолит.Ru» сообщили 25 января в пресс-службе прокуратуры региона.
На Южном Урале прокуратура уличила ломбарды в нарушении законодательства о противодействии легализации доходов, добытых преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом «УралПолит.Ru» сообщили 25 января в пресс-службе прокуратуры региона.Нарушения законодательства были выявлены в ходе прокурорских проверок деятельности ломбардов Челябинской области. Так, выяснилось, что вопреки требованиям федерального закона о противодействии легализации преступных доходов ООО «Грань» в течение трех лет уклонялось от постановки на учет в межрегиональном управлении Росфинмониторинга по УрФО. Не было в организации, осуществлявшей операции с драгоценными металлами и ювелирными изделиями, и обязательных для работы ломбарда правил внутреннего контроля.
На основании постановления прокурора района на директора ООО «Грань» был наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Аналогичные нарушения были выявлены в деятельности ломбарда ООО «МерА» в Челябинске и ООО «Ломбард-ЕС» в Снежинске.