Следственной частью при УВД по городу Перми завершено расследование громкого уголовного дела в отношении руководителей ООО «Текстиль-Сервис», которые в 2004 -2006 годы обокрали сразу несколько пермских банков. Преступная организованная группа изобрела свою схему обогащения. Молодые люди похищали денежных средств банков, оформляя в них кредиты на «подставных лиц» из числа работников ООО «Текстиль-Сервис». Полученные кредиты впоследствии, естественно, не погашались, сообщили корреспонденту «УралПолит.Ru» сегодня, 22 мая, в пресс-службе краевой прокуратуры.
Следственной частью при УВД по городу Перми завершено расследование громкого уголовного дела в отношении руководителей ООО «Текстиль-Сервис», которые в 2004 -2006 годы обокрали сразу несколько пермских банков. Преступная организованная группа изобрела свою схему обогащения. Молодые люди похищали денежных средств банков, оформляя в них кредиты на «подставных лиц» из числа работников ООО «Текстиль-Сервис». Полученные кредиты впоследствии, естественно, не погашались, сообщили корреспонденту «УралПолит.Ru» сегодня, 22 мая, в пресс-службе краевой прокуратуры.Зайцев, Чудиновских и Леонтюк на правах руководства предприятия убеждали работников ООО «Текстиль-Сервис» оформить в банке кредит на нужды предприятия, при этом заверяли, что погашать полученный ими кредит будут лично. В действительности таковых намерений оборотистые граждане не имели.
Зайцев и Чудиновских подготавливали пакет необходимых для получения кредита документов, в частности, подделывали справки о доходах физических лиц по форме банка, либо по форме 2-НДФЛ на заемщиков и поручителей, в которые вносили, по указанию Леонтюк, заведомо ложные сведения о заработной плате, стаже работы, занимаемой в ООО «Текстиль-Сервис» должности.
Доверчивые работники ООО «Текстиль-Сервис» заполняли анкеты-заявления на получение кредитов, которые в дальнейшем вместе с другими документами передавались представителям банков. А после получения денежных средств граждане передавали их участникам организованной преступной группы.
Таким образом, современные «Бендеры» зарабатывали себе на жизнь. В результате пострадали не только доверчивые граждане, но и известные в Прикамье банки потеряли в суммах: ОАО «СОБИНБАНК» в сумме 497 тысяч рублей, ОАО «УРАЛСИБ» в сумме 850 тысяч рублей, ОАО «УРСА банк» в сумме 16 тысяч рублей, ОАО «Банк Москва» в сумме 116,5 тысяч рублей, ЗАО «Банк Русский Стандарт» в сумме 168, 1 тысяч рублей, ОАО «КАМАБАНК» в сумме 100 тысяч рублей, ОАО «Северная Казна» в сумме 150 тысяч рублей, ОАО «Альфа-банк» в сумме 446, 1 тысяч рублей, ОАО «ПРОБИЗНЕСБАНК» в сумме 100 тысяч рублей, ОАО Коммерческий Банк «КАУРИ» в сумме 150 тысяч рублей, ОАО «ПЕРМИНВЕСТБАНК» в сумме 200 тысяч рублей, ОАО «БИНБАНК» в сумме 180 тысяч рублей.
Обвиняемые вину в совершении мошенничества в отношении банков не признали, показав, что намерений, направленных на хищение денежных средств банков, не имели, погашать кредиты своевременно не смогли в виду финансовых затруднений. Вину в совершении подделки официального документа (справок о доходах физических лиц) с целью облегчения совершения другого преступления, Зайцев и Чудиновских признали частично.
36-летний Сергей Зайцев, уроженец Нижнего Тагила Свердловской области обвиняется в совершении 1 преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), 18 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное организованной группой) и 18 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка и изготовление поддельных документов с целью облегчения совершения преступления).
34-летняя пермячка Надежда Чудиновских обвиняется в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и 17 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка и изготовление поддельных документов с целью облегчения совершения преступления).
31-летняя пермячка Елена Леонтюк обвиняется в совершении 18 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное организованной группой) и 1 преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Общий материальный ущерб, причиненный банкам от преступных действий обвиняемых, составил около 3 миллионов рублей:
8 мая 2008 года заместитель прокурора города Перми советник юстиции Дамир Гараев утвердил обвинительное заключение в отношении Зайцева, Чудиновских и Леонтюк, уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд города Перми для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.