ПЕТРОЗАВОДСК, 16 октября, ФедералПресс. В Карелии бизнесмена приговорили к 3,5 годам колонии за валютные махинации. Речь шла о сумме операций на более чем 200 млн рублей, уточнили в УФСБ РФ по региону.
«Сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия пресечена противоправная деятельность бывшего руководителя АО «Карелия ДСП»,... причастного к совершению незаконных валютных операций по переводу денежных средств в сумме более 200 млн рублей», – говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что предприниматель причастен к незаконным валютным операциям. Деньги переводились на счета нерезидентов, зарегистрированных в Турции, пишет ТАСС. Бизнесмен предоставил банку фейковые документы по внешнеторговым контрактам. Речь шла о закупке оборудования для обработки древесины.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что сотрудникам Фонда развития промышленности в Карелии незаконно платили деньги.
Фото: ФедералПресс / Иван Кабанов