КЕМЕРОВО, 29 ноября, ФедералПресс. Новокузнецкая компания пыталась незаконно перевести за рубеж 1,1 миллиона долларов. Нарушение было пресечено таможней Кузбасса, рассказали в пресс-службе ведомства.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что крупную сумму валюты в период с 2019 по 2020 годы вывела за границу преступная группа, состоящая из заместителя руководителя коммерческой организации и его сообщников. Для валютных махинаций использовались подложные документы об оплате фиктивно оказанных услуг», – рассказали в ведомстве.
Итогом стало возбуждение двух уголовных дел по п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в Кузбассе собака помогла найти 50 тысяч нелегальных пачек сигарет.
Фото: unsplash.com