ЧЕЛЯБИНСК, 2 июля, ФедералПресс. В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении основателя ресторана «Гриль Хаус» Сергея Малетина и девяти его предполагаемых соучастников. Их обвиняют в организации незаконного банковского бизнеса, принесшего доход свыше 3 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
«В результате преступной деятельности с сентября 2023 года по декабрь 2024 года участники преступного сообщества извлекли доход в размере более 3 миллиардов рублей», – сказано в сообщении надзорного ведомства.
Следствие полагает, что фигуранты проводили валютно-обменные операции, инкассировали средства и обслуживали клиентов наличными, не имея регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии. Для реализации схемы они привлекли восемь исполнителей. Всем обвиняемым вменяются статьи о незаконной банковской деятельности и об организации преступного сообщества либо участии в нем.
По версии правоохранителей, противоправная деятельность велась с сентября 2023-го по декабрь 2024 года. В рамках обеспечительных мер суд наложил арест на имущество обвиняемых общей стоимостью около 300 миллионов рублей - в список попали 48 объектов недвижимости, 17 машин, денежные средства и ювелирные украшения.
Преступную схему вскрыли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ. Задержания прошли в декабре 2024-го при участии бойцов Росгвардии. Тогда же силовики провели 25 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисах и автомобилях. Оперативники изъяли компьютеры, телефоны, банковские карты, детекторы подлинности купюр, счетные аппараты и наличные (в рублях и иностранной валюте) на сумму, эквивалентную 55 млн рублей.
Бизнесмен Сергей Малетин был задержан силовиками на трассе. По версии следствия, он пытался уехать в Казахстан, когда узнал о том, что в ресторане его жены прошли обыски.
Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия