СУРГУТ, 16 июля, ФедералПресс. Криминальную схему легализации кредитных денег с помощью процедуры банкротства придумал сургутянин и его подельники. В итоге на мужчину возбудили восемь уголовных дел. Как мошенники обворовывали банки – читайте на «ФедералПресс».
«По версии следствия, житель Сургута, действуя с группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, с использованием подложных документов похитил кредитные средства четырех банков с государственным участием на общую сумму более 17 млн рублей», – сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.
Большую часть кредитных денег сургутянин подарил или предоставил займ, приччем на оба вида услуг заключил договоры. Спустя время он оформил сделки по отчуждению имущества, которое купил на кредитные средства. Затем подал на банкротство, и все проверки показали, что мужчина действительно ничег оне имеет, не сможет расчитаться с банками. Арбитражный суд Тюменской области признал его банкротом.
Как выяснилось, по данному инциденту тюменская полиция расследует восемь уголовных дел по ст. 159.1, 174.1 и 196 УК РФ. За мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, легализацию денег, приобретенных в результате преступления, и преднамеренное банкротство жителю Сургута в совокупности грозит десять лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.
Как уточнили в РУФСБ России по Тюменской области, сейчас проводится сбор доказательственной базы в отношении соучастников сургутянина.
Ранее полиция и ФСБ пресекли в Югре деятельность группы, участники которой подозреваются в серии преступлений в сфере кредитования. Организаторы вовлекли в криминальную схему около полусотни бизнесменов. Как мошенники обманывали банки и на что тратили кредитные деньги – читайте в нашем материале.
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1