Сидней, 4 августа, ФедералПресс. Правительство Австралии обвинило крупнейший банк страны Commonwealth Bank в незаконных переводах денежных средств.
Как сообщает «Газета.ру», австралийскому банку приписывают 53 тыс. 700 нарушений закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. При этом за каждое правонарушение Commonwealth Bank могут оштрафовать на сумму до 18 млн австралийских долларов.
По данным СМИ, денежные средства незаконно переводились крупнейшим австралийским банком за рубеж. Предполагается, что преступные лица могли пользоваться услугами интеллектуальных депозитных машин (IDM) кредитной организации. В общей сложности было обнаружено сомнительных операций на сумму $61 млн.
Отметим, что Commonwealth Bank of Australia – крупнейший австралийский финансовый конгломерат, осуществляющий деятельность в Австралии, Новой Зеландии, Фиджи, странах Азии, США и Великобритании. На фоне последних новостей вокруг кредитной организации акции Commonwealth Bank of Australia подешевели на 4 %.