МОСКВА, 30 декабря, РИА ФедералПресс. Президент России Владимир Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Как сообщает пресс-служба главы государства, документ направлен на совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере.
МОСКВА, 30 декабря, РИА ФедералПресс. Президент России Владимир Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Как сообщает пресс-служба главы государства, документ направлен на совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере.
Федеральным законом:
– дополняется перечень оснований для отзыва Банком России у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренный Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;
– дополняется перечень материалов, которые включает в себя годовой отчет Банка России, определенный Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
– изменяется действующий порядок административного воздействия на кредитные организации при нарушении ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом приоритетности применения к ним мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а не Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
– уточняются обязанности хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные Федеральным законом «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Кроме того, Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополняется статьей, обязывающей организаторов торговли и клиринговые организации предоставлять информацию в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).
Как сообщал ранее «ФедералПресс», в понедельник, 29 декабря, Владимир Путин подписал закон о банкротстве физических лиц. В соответствии с ним гражданин может быть признан банкротом по заявлению кредиторов в том случае, если его просроченная задолженность составляет не менее 500 тысяч рублей.