Как сообщили РБК в следственном комитете при МВД России, выемка документов проводится в рамках расследования уголовного дела по факту преднамеренного банкротства ООО «КБ «Содбизнесбан», ликвидационные мероприятия по которому начались в октябре 2004 года (дело возбуждено по статье 196 Уголовного кодекса РФ). Однако в пресс-службе следственного комитета подчеркнули, что в их ведомстве нет в производстве уголовного дела в отношении Альфа-банка.
Как сообщили РБК в следственном комитете при МВД России, выемка документов проводится в рамках расследования уголовного дела по факту преднамеренного банкротства ООО «КБ «Содбизнесбан», ликвидационные мероприятия по которому начались в октябре 2004 года (дело возбуждено по статье 196 Уголовного кодекса РФ). Однако в пресс-службе следственного комитета подчеркнули, что в их ведомстве нет в производстве уголовного дела в отношении Альфа-банка.В головном офисе Альфа-банка подтвердили факт выемки документов. По словам сотрудника пресс-службы, «изъятые документы имеют отношению исключительно к счетам одного из клиентов Альфа-банка». Отметим, что накануне следственный комитет при МВД РФ предъявил обвинение главе Прадо-банка, бывшему заместителю председателя правления Содбизнесбанка Денису Давыдову, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.196 Уголовного кодекса РФ (преднамеренное банкротство) и ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Напомним, что при ликвидации Содбизнесбанка были выявлены нарушения руководством банка федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также были обнаружены серьезные нарушения банковского законодательства, недобросовестная банковская деятельность. В частности, отчетность кредитной организации, представляемая в Банк России, носила недостоверный характер. В 2005 году Арбитражный суд Москвы признал КБ «Содбизнесбанк» банкротом. По мнению экспертов, это положило начало так называемому банковскому кризису доверия, когда у нескольких московских кредитных организаций были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
Между тем, как сообщил «УралПолит.Ru» директор департамента по связям с общественностью Уральского филиал Альфа-Банка Евгений Владыкин, о факте выемки документов ему пока ничего не известно, хотя он не исключает, что в ближайшее время кредитная организация предоставит официальный комментарий.
Отметим, что стратегическим направлением деятельности Альфа-Банка является розничный бизнес. На сегодняшний день в Альфа-Банке обслуживается более 45 тыс. корпоративных клиентов и более 2,4 млн. физических лиц. Сегодня только в Москве открыто более 30 отделений кредитной организации. В 2004 году Альфа-Банк вышел на рынок потребительского кредитования. Как ранее сообщал «УралПолит.Ru», недавно Альфа-Банк покинул главный стратег Кристофер Уифер, который работал в кредитной организации с 2002 года, однако в начале сентября он перешел на работу в ФК «Уралсиб».
Для справки. Альфа-Банк основан в 1990 году. В настоящее время Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за 2006 год, активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 15,2 млрд. долларов США, совокупный капитал – 1,3 млрд. долларов США, а кредитный портфель за вычетом резервов – 9,5 млрд. долларов США. Чистая прибыль банка за 2006 год составила 190,3 млн. долларов против 180,6 млн. долларов в 2005 году.