13 июня в Курганском городском суде закончен многомесячный судебный процесс – оглашен приговор по делу бывшего управляющего курганским отделением «Алеф-банка» Николая Баланчука.
13 июня в Курганском городском суде закончен многомесячный судебный процесс – оглашен приговор по делу бывшего управляющего курганским отделением «Алеф-банка» Николая Баланчука. Ему инкриминировали более 20 эпизодов по признакам преступления, предусмотренного различными частями статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), но судья Андрей Кузнецов признал доказанным только один эпизод и приговорил Николая Баланчука к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Напомним, уголовное дело было возбуждено в июле 2004 года следователем следственной части УВД области Светланой Бессоновой. В основу расследования легли заявления нескольких курганцев, которые сообщили в правоохранительные органы, что Николай Баланчук, злоупотребляя доверием, похитил у них крупные суммы денег в российской и иностранной валюте, причинив ущерб в особо крупных размерах. Как следует из материалов дела, он был управляющим курганским отделением «Алеф- банка». При этом в силу своих занятий он был хорошо знаком с представителями местной деловой и административной элиты.
Как утверждала сторона обвинения на суде, от действий Баланчука пострадало немало предпринимателей и членов семей чиновников Кургана в 2002–2003 годах. Он, по версии следствия, выманивая деньги у знакомых, обещал значительные дивиденды. В одном случае источником дохода называл спекуляцию на фондовом рынке, в другом – сверхдоходные операции с недвижимостью и пр. Сначала официально обратились в УВД только пятеро пострадавших от мошенничества, но затем круг потерпевших расширился. Среди них – бизнесмены, работающие на рынке нефтепродуктов, страхования, в банковской сфере, руководители крупных предприятий, родственники чиновников обладминистрации и т.д. Суммы, которые подозреваемый получил у своих «партнеров», составляют по официальных заявлениям от 150 тысяч рублей до 130 тысяч долларов и 100 тысяч евро. Общий ущерб, по подсчетам следствия, составил 37 млн. 688 тысяч рублей.
Николай Баланчук только в мае прошлого года был задержан оперативниками в Москве, доставлен в Курган и помещен в ИВС. Но суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде, и после этого Николай Баланчук начал сотрудничество со следствием. Но свою вину Николай Баланчук на следствии и на суде не признал. По его версии он действительно брал деньги, но сам был, якобы, обманут двумя неизвестными гражданами Казахстана, которым передал в несколько приемов в расчете на обещанные дивиденды сумму эквивалентную 1 млн. долларов США, а после этого они исчезли. Он утверждал также, что умысла завладеть деньгами у него не было, он одалживал деньги под проценты, составлял договоры, давал расписки, и даже выплачивал некоторым своим заимодавцам вознаграждение.
Хотя Баланчуку инкриминировали более 20 эпизодов по признакам преступления, предусмотренного различными частями статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), в приговоре Андрей Кузнецов признал вину Николая Баланчука в эпизоде с только с одним потерпевшим, который 4 декабря 2003 года дал взаймы Баланчуку 750 тысяч рублей на одни сутки, но потом так и не получил их, хотя пытался найти подсудимого в течение пяти дней, а 9 декабря Баланчук исчез из Кургана. Таким образом, Баланчук признан виновным в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием (ст. 159 часть 3 УК РФ).
По всем остальным эпизодам суд оправдал подсудимого, не найдя в его действиях состава преступлений, в которых он обвинялся. Эти эпизоды судья счел не доказанными, так как по его мнению в рамках предъявленного обвинения ни на следствии, ни на суде не получили подтверждения утверждения следствия о преступном умысле Баланчука, ни факты обмана потерпевших. Ведь срок возврата заемных денег истекал гораздо позднее периода, исследованного следствием, в 2004 году. А отъезд из Кургана Баланчук объяснил желанием найти работу. А то, что он, якобы пытался скрыться от заимодавцев, не доказано. Так же, как и не доказано, что версия о двух мошенниках из Казахстана – лишь версия. Кроме того, суд отметил, что следствие не представило точных данных ущерба, используя суммарно рублевый эквивалент займов в российской и иностранной валюте, не расследовало факты возврата Баланчуком потерпевшим части полученных сумм и т.д.
Отвергнута версия следствия и о подделке документов. Не нашел суд доказательств использования Баланчуком фиктивного диплома о высшем образовании при устройстве на работу управляющим курганским отделением Алеф-банка, так как в материалах суда представлены ксерокопии документа, а убедительного доказательства того, что Баланчук лично предъявлял в центральном офисе Алеф-банка оригиналы дипломов об окончании Курганского госуниверситета, следствие не представило. (Надо отметить, что в приговоре указано, что бланки дипломов, ксерокопии которых присутствуют в кадровых документах Баланчука в архивах Управления ЦБ по Курганской области, по официальной справке в университете никогда не получали и никому не выдавали).
Но в итоге, учтя смягчающие обстоятельства, например, наличие у подсудимого троих несовершеннолетних детей, суд приговорил Николая Баланчука к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Он обязан выплатить сумму ущерба в 750 тысяч рублей одному потерпевшему, не менять место жительства и работы. Учитывая, что по данным «УралПолит.Ru», полученным из официального источника в суде, ежемесячный доход Баланчука составляет около 12 тысяч рублей в месяц (он работает автослесарем), расплачиваться ему придется не один десяток лет.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке. Судя по реакции потерпевших и их представителей в зале после приговора, жалобы появятся. Представитель одного из коммерсантов, который доверил Баланчуку более 7 млн. рублей, заявила «УралПолит.Ru», что приговор стал совершенно неожиданным для ее доверителя, и они определят дальнейшие действия после получения приговора на руки. Все потерпевшим предложено добиваться удовлетворения своих требований в рамках гражданского судопроизводства.