НОВОСИБИРСК, 2 июня, РИА ФедералПресс. Против 37-летнего жителя Новосибирска возбуждено уголовное дело о незаконных операциях с валютой. Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, он незаконно вывел в Китай 152 млн рублей.
По версии следствия, мужчина заключил фиктивные внешнеторговые контракты.
Учредителем и директором российской компании, переведшей деньги в Китай, являлась жительница Новосибирска. Однако таможенники установили, что женщина являлась подставным лицом. Фактическое руководство фирмой осуществлял фигурант уголовного дела.
Также удалось установить, что контракты между новосибирской и китайской компаниями, под предлогом которых денежные средства переводились за рубеж, не заключались.
Против новосибирца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).
Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.