Top.Mail.Ru
Происшествия
ЦФО
0

Трое подозреваемых по делу «теневых банкиров» задержаны после обысков в ТЦ «Москва»

МОСКВА, 20 ноября, РИА ФедералПресс. Двое граждан Китая и житель Подмосковья задержаны в ходе обысков, прошедших в торговом центре «Москва». Последний, по предварительным данным, является организатором преступной схемы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

МОСКВА, 20 ноября, РИА ФедералПресс. Двое граждан Китая и житель Подмосковья задержаны в ходе обысков, прошедших в торговом центре «Москва». Последний, по предварительным данным, является организатором преступной схемы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Совместные с ФСБ обыски проходили 19 и 20 ноября в рамках возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 34 обыска прошли в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц, в том числе в ТЦ «Москва», КБ «Майма», КБ «Союзный», КБ «Информпрогресс», «Фора-Банк» и КБ «Проинвестбанк», расположенные в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире.

Из ТЦ «Москва» в отделение полиции были доставлены 96 выходцев из КНР, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Афганистана, нарушивших миграционный режим.

По предварительным данным, участники преступной группы обналичивали деньги и выводили их за рубеж, в том числе в оффшорные зоны.



Подписывайтесь на ФедералПресс в Дзен.Новости, а также следите за самыми интересными новостями в канале Дзен. Все самое важное и оперативное — в telegram-канале «ФедералПресс».

Подписывайтесь на наш канал в Дзене, чтобы быть в курсе новостей дня.