МОСКВА, 20 ноября, РИА ФедералПресс. Двое граждан Китая и житель Подмосковья задержаны в ходе обысков, прошедших в торговом центре «Москва». Последний, по предварительным данным, является организатором преступной схемы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.
МОСКВА, 20 ноября, РИА ФедералПресс. Двое граждан Китая и житель Подмосковья задержаны в ходе обысков, прошедших в торговом центре «Москва». Последний, по предварительным данным, является организатором преступной схемы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.
Совместные с ФСБ обыски проходили 19 и 20 ноября в рамках возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 34 обыска прошли в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц, в том числе в ТЦ «Москва», КБ «Майма», КБ «Союзный», КБ «Информпрогресс», «Фора-Банк» и КБ «Проинвестбанк», расположенные в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире.
Из ТЦ «Москва» в отделение полиции были доставлены 96 выходцев из КНР, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Афганистана, нарушивших миграционный режим.
По предварительным данным, участники преступной группы обналичивали деньги и выводили их за рубеж, в том числе в оффшорные зоны.