РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября, РИА ФедералПресс. Главное следственное управление ГУ МВД по Ростовской области возбудило дело о хищениях средств в ООО «Коммерческий банк «Донинвест». Об этом сообщает пресс-служба полицейского главка.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября, РИА ФедералПресс. Главное следственное управление ГУ МВД по Ростовской области возбудило дело о хищениях средств в ООО «Коммерческий банк «Донинвест». Об этом сообщает пресс-служба полицейского главка.
По данным следствия, летом 2014 года, действуя вопреки нормативным актам ЦБР, ряд топ-менеджеров банка выдали несколько заведомо невозвратных кредитов «фирмам-однодневкам» на общую сумму свыше миллиарда рублей. Кроме того, в ходе проведения проверки стало известно о хищении активов банка путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 миллионов рублей. По подозрению в совершении преступления задержана бывшая управляющая банка, ее заместитель, а также предполагаемый организатор преступной схемы.
В рамках расследования дела о мошенничестве проведено более 30 обысков. Изъяты электронные носители информации, документация, более 200 электронных ключей системы банк-клиент, свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования.
Как «ФедералПресс.Юг» сообщал ранее, в сентябре 2014 года «Донинвест», входящий в структуру олигарха Михаила Парамонова, перестал принимать вклады. Это было сделано по требованию Центробанка. Кроме того, клиенты банка стали сообщать, что в некоторых отделениях сотрудники отказывали в выдаче денег со счета.
Вскоре из банка уволился его президент, известный музыкальный продюсер Андрей Разин. При этом он заявил, что не причастен к тем проблемам, которые возникли у банка, и получил пост президента в апреле 2014 года фактически уже с ними. 9 октября 2014 года «Донинвест» был лишен банковского лицензии, а в декабре того же года финансовая организация была признана банкротом.