Советский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении полутора десятков бывших партнеров и подчиненных депутата Госдумы Олега Колесникова: топ-менеджерам агрохолдинга «Здоровая ферма», еще полтора года назад принадлежавшего парламентарию, МВД РФ и прокуратурой Южного Урала вменяются мошенничество в особо крупных масштабах, незаконная банковская деятельность и преднамеренное банкротство. Сам экс-учредитель группы компаний остается вне подозрений: его, несмотря на показания потерпевших, спасает депутатская неприкосновенность. Подробности – в материале «ФедералПресс».
320 миллионов ущерба
В целом фигурантам масштабного дела, где смешались строительство и покупка птицефабрик в разных регионах, обман банков и частных строительных компаний, вменяется ущерб более чем в 320 миллионов рублей, причиненный как частным фирмам, участвовавшим в проектах «Здоровой фермы» в качестве субподрядчиков, так и государству – за счет уклонения от уплаты налогов и получения незаконных налоговых вычетов. По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, на сегодня ущерб девяти коммерческим организациям превышает 120 миллионов рублей, еще порядка 208 миллионов украдено у государства.
«По версии следствия обвиняемые, являясь директорами различных коммерческих предприятий, входящих в агрохолдинг «Здоровая ферма», заключали с коммерческими организациями договоры на выполнение строительства объектов сельскохозяйственного назначения, – уточняет старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. – После выполнения строительных работ и сдачи объектов в эксплуатацию расчет с подрядными организациями не производили, а полученными от банка целевыми денежными средствами для строительства объектов сельскохозяйственного назначения распоряжались по своему усмотрению».
Кроме того, входящие в холдинг организации, по версии следствия, организовали «карусель» имущества: несколько раз организовывали перепродажу в своем тесном кругу объектов недвижимости, раз за разом увеличивая цену. Документы о фиктивных сделках и якобы уплаченном налоге на добавленную стоимость подавались в ФНС, в ответ обвиняемые получали право на возмещение НДС из бюджета.
«Уголовное дело возбуждено по статьям 159, 172 и 196 УК РФ, – уточняет пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк. – По уголовному делу проведено большое количество судебных, бухгалтерских, налоговых, финансово-аналитических, компьютерно-технических и других экспертиз, осуществлено более 150 обысков и выемок. Следственные действия проводились в Москве и Санкт-Петербурге, Челябинской, Свердловской, Самарской областях и Пермском крае. Объем уголовного дела составляет 215 томов. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Челябинской области совместно с региональным управлением ФСБ».
Директора и обналичники
По данным источника «ФедералПресс» в правоохранительных органах, обвиняемыми по делу выступает целый ряд небезызвестных в бизнес-среде Челябинской области лиц. В их числе – бывшие директора входивших в холдинг «Здоровая ферма» компаний – Евгений Наруков (гендиректор ЗАО «Уралбройлер»), Ольга Труфакина (директор перерабатывающего комплекса этой фирмы), Екатерина Цветкова, Юрий Вдовин и Виталий Мордовцев. Рашид Малахов, Игорь Беленький, Дмитрий Лихачев и Денис Смолин рассматриваются следствием, как номинальные директора подконтрольных агрохолдингу фирм, с которыми заключались фиктивные сделки по перепродаже объектов недвижимости. Затем эти компании предоставляли сведения о сделках в налоговую службу и получали таким образом вычеты на налог на добавленную стоимость. Виктор Алексеев, Павел Шестаев и Андрей Мацулевич числились генподрядчиками строительных компаний (на деле, по версии следствия, фирм-однодневок), которые нанимали субподрядчиков и потом не расплачивались с ними в процессе строительства Кунашакской птицефабрики. Наконец, Сергей Цеплухов, Дмитрий, Борис и Марина Ткачуковы выступали обналичниками денег, вырученных в результате масштабной серии афер.
Добавим, еще один участник аферы – бывший юрисконсульт «Уралбройлера» Андрей Куприянов – в начале октября уже был приговорен к трем годам условно и 50 тысячам штрафа за участие в афере с покупкой Платошинской птицефабрики в Пермском крае. А Сергея Цеплухова на скамье подсудимых не будет: в 2015 году он, по данным следствия, покончил с собой, будучи выпущенным из СИЗО под домашний арест. Заметим, вообще нынешнее уголовное дело, судя по всему – результат объединения разрозненных «уголовок» по разным прегрешениям топ-менеджмента, некогда подчиненного Олегу Колесникову.
Строим с прибылью!
Официальная информация о масштабной афере, прошедшей под брендом «Здоровой фермы» в 2010-2014 годах, довольно скупа. Следствие полагает, что Евгений Наруков, как руководитель ключевой в агрохолдинге компании, ЗАО «Уралбройлер», в 2010-2014 годах создал организованную группу, в которую вошли высшие сотрудники самого «Уралбройлера», ООО «Уральская мясная компания», ООО «Группа компаний «Здоровая ферма», ООО «Энергостроительная компания», ООО «Трет «Энергострой» и ряд других. «Энергострой» и «Энергостроительная компания» заключили договоры подряда с 88 частными компаниями Челябинской области на строительство Родниковского свинокомплекса и Кунашакской птицефабрики. Объекты сдали в эксплуатацию в 2012 году, однако подрядчики так и не получили денег. Большинство мелких стройфирм с обманом смирились, однако руководители восьми челябинских компаний обратились в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве, оценив причиненный им совокупный ущерб в 100 миллионов рублей.
В конце 2013 года «Здоровая ферма» в лице ключевой компании, «Уралбройлера», подала в арбитражный суд Челябинской области заявление о банкротстве. По версии следствия, процедуру банкротства руководители фирмы пытались ввести преднамеренно, чтобы очистить предприятие от долгов. Однако, как сообщал «ФедералПресс», в дело вмешался экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, и уже к декабрю 2013 года «Здоровая ферма» отказалась от этого намерения.
К 2014 году ГУ МВД по Челябинской области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159, потерпевшими в нем выступили руководители ООО «Профэлектрострой», ООО «Регион-Строй», ООО «Аванстрой», ООО «ЖБИ 74», ООО «Челябинская Уралтеплоизоляция» и ряда других организаций. В рамках следствия был арестован Павел Шестаев, Мацулевич, Алексеев и Труфакина оказались под подпиской о невыезде. На сегодня, заметим, предельный срок содержания Шестаева под стражей или домашним арестом истек, так что он тоже находится под подпиской. Уголовное дело в отношении этих четырех топ-менеджеров уже не первый год рассматривается в Калининском районном суде Челябинска, однако до сих пор правоохранительные органы не собирали воедино все сведения о финансовых преступлениях, совершенных руководителями агрохолдинга.
В том же 2014 году было возбуждено дело по факту незаконного возврата платежей по НДС (95 миллионов рублей) после сделки по покупке птицефабрики в Пермском крае за 700 миллионов: как выяснилось в ходе проверок, Платошинское предприятие было куплено компаниями Олега Колесникова в 2011 году и несколько раз с наценкой переоформлялось на подставные фирмы. Ныне покойный Сергей Цеплухов был арестован как раз в рамках расследования этого дела, вместе с ним под статью о налоговой афере попали Игорь Макаров, Дмитрий Ткачуков и Андрей Куприянов.
Как сообщил «ФедералПресс» директор ООО «Профэлектрострой» Игорь Рюмин, на сегодня он и его коллеги, участвовавшие в строительстве Кунашакской птицефабрики, официально признаны потерпевшими в объединенном деле «Здоровой фермы». Отметим, именно челябинские строители с 2012 года не давали покоя правоохранительным органам, требуя добиться возвращения своих денег. Еще один потерпевший, пожелавший остаться на сегодня неизвестным, в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» искренне пожалел, что среди обвиняемых отсутствует сам Олег Колесников: дело расследовалось полицией, а полномочия МВД на депутатов Госдумы не распространяются.