АБАКАН, 17 октября, ФедералПресс. Закончено расследование дела преступной группы из шести человек, которые за два года нелегально обналичили миллиард рублей.
В Абакане передано в суд дело преступной группы из шести жителей Хакасии в возрасте от 26 до 34 лет, которые занимались нелегальным обналичиванием средств и за два года, с 2015-го по 2017-й, «отмыли» около миллиарда рублей. Сами подозреваемые при этом, как считает следствие, заработали около 40 млн рублей. Они обвиняются в «незаконной банковской деятельности, совершаемой группой лиц с получением дохода в особо крупном размере», 172 статья УК РФ. Им может грозить до 7 лет лишения свободы.
Как считает следствие, обвиняемые, не имея банковской лицензии, вели кассовое обслуживание ряда предпринимателей. Клиенты подозреваемых переводили деньги на счета подставных коммерческих фирм, организованных подозреваемыми. Поступившие средства подозреваемые обналичивали и возвращали своим клиентам. За нелегальную обналичку они брали 4 % от суммы.
Фото: ФедералПресс.