НОВОСИБИРСК, 17 марта, ФедералПресс. В Новосибирске задержали членов преступной группировки, занимающейся незаконными валютными операциями. По подложным документам они вывели за рубеж не менее 95 млн рублей, сообщили в следственном управления СКР по Новосибирской области.
«Деньги предполагаемые преступники переводили в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны с 2019 по 2020 год. Для этого они через подконтрольных им посредников предоставляли в один из новосибирских банков документы для перевода, которые содержали недостоверные сведения», – рассказали в правоохранительном ведомстве.
Предполагаемое преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ и сибирские таможенники. Сейчас шестерых фигурантов группировки задержали, им уже предъявили обвинение в незаконных валютных операциях, пишет «Интерфакс-Сибирь». Максимальное наказание по данной статье – до 10 лет.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Новосибирске задержали преступную группу, которая вывела за рубеж больше миллиарда рублей.
Фото: pxhere.com.