НОВОСИБИРСК, 8 февраля, ФедералПресс. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, который незаконно выводил деньги за рубеж. Как рассказали в управлении ФСБ, в создании канала подозревается иностранец, получивший российское гражданство.
«Злоумышленник организовал сбор средств с предпринимателей крупного торгового комплекса и незаконно выводил деньги за рубеж в счет оплаты товаров народного потребления», – пояснили в управлении ФСБ.
По версии следствия, благодаря этой схеме предприниматели могли рассчитываться с иностранными поставщиками, не выплачивая налоги с операций, а те, кто осуществлял перевод, получали свои комиссионные с оказанных услуг. Вывод денег и обналичивание осуществлялось через подставных физических лиц. Общая сумма ежедневного сбора составляла свыше 5 млн рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Это не первый подобный инцидент в сибирской столице. Ранее «ФедералПресс» писал, что в Новосибирске задержали членов преступной группировки, занимающейся незаконными валютными операциями. По подложным документам они вывели за рубеж не менее 95 млн рублей.
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / globallookpress.com