РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 марта, ФедералПресс. Южная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя, которого подозревают в том, что с помощью сухофруктов он пытался вывести средства из России.
43-летний житель Ростова-на-Дону, создавший бизнес в Киргизии, обвиняется в незаконном выводе из страны 40 миллионов рублей, сообщает Южная транспортная прокуратура. Уже возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, три года назад подозреваемый начал торговать сухофруктами в Киргизии. Фирму по продаже он создал вместе со своим знакомым. На счета организации он переводил деньги, составлял внешнеэкономические контракты и товарно-транспортные накладные с ложной информацией, однако товар через границу он не перевозил, сообщили в ведомстве. Подозреваемый может получить срок до пяти лет колонии.
До этого силовики задержали в Ростовской области семеро человек подозреваемых в незаконном выводе одного миллиарда рублей. Об это писал 161.ru.
Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что две фирмы вывели за рубеж 40 миллионов. У них были контракты на поставку в Россию фосфатов из Германии и Китая. Товар в Россию так и не поступил.
Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков