САМАРА, 11 февраля, ФедералПресс. Самарская таможня раскрыла серию крупных валютных преступлений, совершенных 22-летней жительницей региона. Девушка выводила деньги в Европу через подставные юридические лица. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«При непосредственном контроле гражданки группой лиц за период с января по июнь 2018 года было создано четыре юридических лица, оформленных на разных людей. Эти фирмы осуществили вывод в Португалию, Венгрию и Испанию по подложным контрактам более 159 млн рублей», – уточнили в таможне.
Все лица, которые по документам являлись главами организаций, не имели отношения к деятельности юрлиц. Преступница выделяла им деньги за предоставление своих персональных данных.
В отношении самарчанки и ее подельников возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору», и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Ведется следствие.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что мошенники, используя бренд «Газпром», обманули свердловчан на миллионы.
Фото: Федерал Пресс / Полина Зиновьева