МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. В России объем подозрительных операций, связанных с переводом денежных средств, за 2024 год сократился на 21 % – до 90 млрд со 113 млрд рублей. Об этом сообщил Банк России.
Для сравнения, в 2023 году данный показатель сократился на 12 %, а в 2022-м – всего на 5 %.
Под подозрительными операциями подразумеваются те, что связаны с выводом денег за рубеж, например при купле-продаже товаров, которые в итоге не были поставлены, – они снизились на 17 % до 25,6 млрд рублей за прошлый год; а также те, что предполагают незаконное обналичивание – их объем уменьшился на 22 % до 64,2 млрд рублей.
«Банки смогли эффективно противодействовать рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, в том числе благодаря развитию инструментов онлайн-контроля подозрительных операций, а также оперативному выявлению рисков на платформе «Знай своего клиента», – говорится в сообщении.
Данный сервис, открытый Банком России осенью 2024 года, востребован бизнесом: за истекший период его использовали свыше 200 тыс. раз.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о планах и способах борьбы с интернет-мошенниками в России.
Фото: ФедералПресс / Дмитрий Шевалдин
