МОСКВА, 10 декабря, РИА ФедералПресс. Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Первый земельный расчетный центр», зарегистрированной в Курске. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
МОСКВА, 10 декабря, РИА ФедералПресс. Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Первый земельный расчетный центр», зарегистрированной в Курске. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
По данным Центробанка, НКО «Первый земельный РЦ» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами. Согласно приказу ЦБ, в организации назначена временная администрация.
Добавим, что по величине активов НКО «Первый земельный РЦ» на 1 ноября 2014 занимала 840 место в банковской системе РФ.
Как ранее писал «ФедералПресс», с 10 декабря ЦБ отозвал лицензию у оренбургского «Бузулукбанка». Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, без лицензии остался «Торгово-строительный банк» в Москве.