МОСКВА, 6 марта, РИА ФедералПресс. Сегодня Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации «Дельта Кей». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
МОСКВА, 6 марта, РИА ФедералПресс. Сегодня Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации «Дельта Кей». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении отмечается, кредитная организация «Дельта Кей» в течение года неоднократно нарушала требования статьи ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.
Согласно данным отчетности, по величине активов «Дельта Кей» на 1 февраля занимала 805 место в банковской системе РФ.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, с 5 марта Центробанк приостановил лицензию и прекратил деятельность временной администрации страховой компании «Северная казна».
Данное решение принято в связи с неисполнением предписания Банка России надлежащим образом в установленный срок.