Следственным управлением МВД по Чувашской Республике окончено расследование уголовного дела по обвинению трех участников организованной группы в совершении мошенничества, злоупотребления полномочиями, преднамеренном банкротстве, а также неправомерных действиях при банкротстве. Об этом «ФедералПресс» сообщили во вторник, 15 ноября, в пресс-службе Следственного департамента МВД России.
Следственным управлением МВД по Чувашской Республике окончено расследование уголовного дела по обвинению трех участников организованной группы в совершении мошенничества, злоупотребления полномочиями, преднамеренном банкротстве, а также неправомерных действиях при банкротстве. Об этом «ФедералПресс» сообщили во вторник, 15 ноября, в пресс-службе Следственного департамента МВД России.Было установлено, что трое жителей Чебоксар с целью будущего незаконного материального обогащения создали группу компаний «Росинка», основной деятельностью которой являлась сетевая магазинная розничная торговля. В нее входило более сотни юридических лиц, часть из которых представляла собой так называемые «фирмы-однодневки».
С 2007-го по 2009 год преступная группа получала кредиты в крупных коммерческих банках, однако в дальнейшем кредитных обязательств не исполняла ввиду организации преднамеренного банкротства тех аффилированных предприятий, под активы которых брались деньги.
Кроме того, мошенники разными путями получали контроль над основными пакетами акций ранее не принадлежавших им компаний, после чего вновь брали заведомо невозвращаемые кредиты, либо сами раздавали аффилированным фирмам займы от «свежеприобретенного» юридического лица, затем подвергая первые преднамеренному банкротству.
Так указанные граждане поступили с крупнейшим по меркам Чувашии предприятием ОАО «Сельскохозяйственный рынок». Получив контроль над основным пакетом акций данной компании, злоумышленники с января 2008 года по март 2009 года выдали от имени предприятия займов аффилированным фирмам на общую сумму более 100 миллионов рублей. Позднее «фирмы-однодневки» обанкротились, денежные средства растворились, а общая сумма возврата займов «Сельскохозяйственному рынку» составила всего 4 миллиона рублей. Таким образом предприятию был нанесен ущерб в размере более 96 миллионов рублей.
Общий ущерб от преступной деятельности злоумышленников составил более 800 миллионов рублей.