В Челябинске вынесен приговор сотруднице инспекции Федеральной налоговой службы РФ по Центральному району города и её супругу, присвоившим 1 миллион 900 тысяч в качестве возврата по переплате за НДС на счет фиктивной фирмы.
В Челябинске вынесен приговор сотруднице инспекции Федеральной налоговой службы РФ по Центральному району города и её супругу, присвоившим 1 миллион 900 тысяч в качестве возврата по переплате за НДС на счет фиктивной фирмы.Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня, 15 мая, суд установил, что в июле 2006 года 28-летняя сотрудница изготовила учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «Эффест» – решение о создании и устав. При этом единственным учредителем и директором фирмы в документах значился её 22-летний супруг. Подсудимая подготовила от его имени заявление в налоговую службу по Центральному району Челябинска о государственной регистрации юридического лица ООО «Эффест». Муж злоумышленницы представил указанные документы в налоговую, где была произведена государственная регистрация юридического лица ООО «Эффест».
После регистрации фирмы подсудимая изготовила подложную налоговую декларацию «Эффест» по налогу на добавленную стоимость за июль 2006 года. Согласно ложным сведениям в декларации организация «Эффест» имела право на возмещение НДС за июль 2006 года в размере 950 тыс. рублей. Она составила акт камеральной налоговой проверки, который подтверждал обоснованность и правомерность заявленных сумм. В данный акт специалист налоговой службы внесла сведения о том, что нарушений налогового законодательства не установлено. Также подсудимая изготовила фиктивные документы: объяснительную директора «Эффест» о причинах не реализации товара в июле 2006 года, договор аренды нежилого помещения с целью подтверждения наличия у фирмы складского помещения для хранения нереализованного товара. Все эти документы были также подписаны супругами и предоставлены в налоговую службу Центрального района. Сотрудники налоговой службы вынесли решение о возврате налогоплательщику переплаты НДС в сумме 950 тыс. рублей. На основании платежного поручения налоговой службы в январе 2007 был произведен возврат излишне уплаченного налога в сумме 950 000 рублей на расчетный счет «Эффест».
Таким же образом супругам удалось получить еще 950 тыс. рублей по фиктивной налоговой декларации ООО «Эффест» по налогу на добавленную стоимость за август 2006 года. Полученной суммой супруги распорядились по своему усмотрению, обналичив ее при помощи сторонних организаций.
В судебном заседании супруги полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 3 года каждому условно с испытательным сроком в три года. Также супруги должны будут возместить еще 1,7 млн. рублей, с учетом уже состоявшегося возмещения.
Приговор сторонами не обжаловался и вступил в законную силу.