МОСКВА, 1 июня, РИА ФедералПресс. Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Московской области возбудило уголовное дело в отношении Анатолия Клубаня – гендиректора ООО ГУРТ, выпускающего заготовки монет для ФГУП «Гознак». Налоговики выяснили, что с 2009 по 2011 год Клубань не уплатил в казну налогов на 686,2 млн руб.
МОСКВА, 1 июня, РИА ФедералПресс. Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Московской области возбудило уголовное дело в отношении Анатолия Клубаня – гендиректора ООО ГУРТ, выпускающего заготовки монет для ФГУП «Гознак». Налоговики выяснили, что с 2009 по 2011 год Клубань не уплатил в казну налогов на 686,2 млн руб.
«ГСУ СКР возбудило в отношении гендиректора ООО ГУРТ Анатолия Клубаня уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Обвинение предпринимателю пока не предъявлено, а по делу, сообщили в ГСУ, он проходит подозреваемым», – пишет «Коммерсант».
По данным МРИ N5, предприниматель «занизил налоговую базу при исчислении налога на прибыль и налога на добавленную стоимость по операциям, связанным с реализацией монетных заготовок в адрес ФГУП «Гознак».
Как сообщает издание, в результате налоговики составили акт о привлечении ООО к ответственности, на предприятие был наложен штраф в размере 59 млн руб. и пени на общую сумму 212,7 млн руб. После этого ФНС направила материалы в ГСУ, где после доследственной проверки возбудили уголовное дело.
Вопросы у проверявших вызвал тот факт, что, имея все необходимое для производства заготовок, ООО ГУРТ, тем не менее, заключило договор комиссии с десятью фирмами, «имевшими признаки однодневок».
Как сообщает газета, именно на счета комитентов ООО ГУРТ, по версии следствия, из 4,1 млрд гознаковских рублей перевело и впоследствии обналичило 3,5 млрд руб. А прибыль ООО ГУРТ по договору комиссии якобы составила лишь от 1,5% до 5% от этой суммы.
ГСУ СКР Мособласти провело широкомасштабные обыски как в самом ООО ГУРТ, так и у его контрагентов.
Кроме того, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте имущества Клубаня для погашения ущерба в рамках уголовного дела, добавляет газета.