МОСКВА, 6 ноября, РИА ФедералПресс. Обыски в центральном офисе московского филиала «Смоленского банка», прошедшие 5 ноября, не имеют отношения к работе организации, а связаны с незаконной деятельностью одного из клиентов банка – компанией ООО «Империал». В отношении последней заведено уголовное дело о незаконной деятельности.
МОСКВА, 6 ноября, РИА ФедералПресс. Обыски в центральном офисе московского филиала «Смоленского банка», прошедшие 5 ноября, не имеют отношения к работе организации, а связаны с незаконной деятельностью одного из клиентов банка – компанией ООО «Империал». В отношении последней заведено уголовное дело о незаконной деятельности.
«Все офисы (банка) работают в обычном режиме, осуществляется обслуживание клиентов как физических, так и юридических лиц», – цитирует представителя банка «БалтИнфо».
Напомним, 5 ноября следователи ГСУ столичной полиции при силовой поддержке ОМОН МВД России по ЦФО проводели ряд обысков в офисах ОАО «Смоленский банк». Мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По информации столичного полицейского главка, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. Во вторник сотрудники банка проверялись на причастность к совершению преступления.