НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июля, ФедералПресс. В столице Приволжья завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте свыше 113 миллионов рублей. Главным фигурантом выступает житель Москвы, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
По данным следствия, мужчина приобрел 12 банковских карт для проведения незаконных операций. Его задержали в конце августа 2025 года возле дома на улице Деловой. При обыске автомобиля нашли около миллиона рублей наличными, 20 телефонов, более 60 сим-карт и ноутбук.
Схема работала следующим образом: в мае 2025 года фигурант стал посредником между онлайн-казино и игроками. Деньги от клиентов поступали на его счета. При накоплении суммы в 40 тысяч рублей он обналичивал средства и переводил их на криптокошельки через пункты обмена цифровой валюты, получая процент от операций.
Четверо знакомых фигуранта регулярно предоставляли ему банковские карты третьих лиц. В декабре 2025 года их задержали сотрудники полиции совместно с Росгвардией. Суд уже вынес им обвинительные приговоры.
«В отношении москвича возбудили 12 уголовных дел по части 3 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), которые объединили в одно производство. На время следствия его поместили под домашний арест. В день задержания он обналичил 1,5 миллиона рублей», – отметили в ведомстве.
Следствие установило, что фигурант контролировал всю схему – от дропперов до конечного вывода средств. Теперь дело направят в Нижегородский районный суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Саратовской области мошенники выманили 14,9 млн рублей у матери погибшего участника СВО.
Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия