НОВОСИБИРСК, 3 февраля, ФедералПресс. Правоохранители задержали восемь участников организованной группы, подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Операция прошла одновременно в Новосибирской области и в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
«Все подозреваемые задержаны , с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения», – сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, злоумышленники с 2023 по 2024 год через созданную ими сеть из как минимум 30 фирм-однодневок оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег без соответствующей лицензии. При этом финансовые операции носили фиктивный характер: средства клиентов переводились на подконтрольные счета под видом оплаты по договорам поставки товаров или оказания услуг.
Общая сумма, проведенная через незаконные схемы, превысила 2 миллиарда рублей. Собственный доход организаторов от этой деятельности, по предварительным данным следствия, составил не менее 105 миллионов рублей. Шестеро подозреваемых были задержаны в Новосибирской области, а еще двое – в Крыму. При обысках по месту жительства мошенников, изъяты документы, деньги, банковские карты, сим-карты и мобильные телефоны, имеющие значение для расследования.
Напомним, житель Новосибирска стал жертвой мошенников при попытке купить билеты на матч хоккейного клуба «Сибирь».
Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова