ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая, ФедералПресс. Благодаря фиктивным документам, выводила деньги за рубеж. Деньги выводились на фирмы-однодневники, оформленные в Республике Кыргызстан.
В Челябинске организация «О», будучи оформленная на подставное лицо, совершала сделки с иностранными компаниями. За всю свою деятельность она сумела перечислить на зарубежные счета более 2,5 миллионов долларов.
Фиктивная фирма подписала договор с несколькими фирмами-однодневками, которые были зарегистрированы в Республике Кыргызстан. Согласно документу, из Киргизии в Россию должны были поставляться строительная техника и металлообрабатывающее оборудование. Организация предоставила в банк поддельные документы, благодаря которым смогла вывести в Республику Кыргызстан порядка 168 миллионов рублей.
УФСБ по региону совместно с таможней пресекли незаконную деятельность фирмы, занимавшейся выводом средств за рубеж. На них было возбуждено уголовное дело. Преступникам может грозить лишение свободы сроком до 10 лет, пишет «Уральское таможенное управление».
Ранее в Миассе был осужден экс-сотрудник администрации за махинации с муниципальной собственностью. Он помог своим знакомым приобрести в собственность земельные участки.
Фото: spbrta.customs.ru